プロアクト法律事務所

弁護士・公認不正検査士 大野 徹也

2020.07.03  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT][反社会的勢力排除

関東地方の信用農業協同組合連合会(信連)が開催したJA職員向け研修で、「反社会的勢力対応とマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」と題する講演を行いました。

2020.03.30  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

山形県弁護士会、公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター及び山形県警察本部刑事部組織犯罪対策課が開催した山形県民事介入暴力対策研究会で、「民暴弁護士が知っておくべきマネロン・テロ資金供与対策」と題する講演を行いました。

2020.03.15  [論考][金融犯罪対策・AML/CFT

「金融犯罪対策~不正払戻しおよび振り込め詐欺への対応を中心に」と題する論考が、経済法令研究会発行の「銀行等金融機関のコンプライアンス」金融・商事判例2020年3月増刊号(1586号)に掲載されました。

2020.02.06  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

Nice Actimize社が開催した「Nice Actimizeセミナー~自律型AMLへの探求~」において、「金融機関における自律的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」と題する講演を行いました。

2019.07.03  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

関東地方の信用農業協同組合連合会(信連)が開催したJA職員向け研修で、「マネー・ローンダリング研修会~リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策~」と題する講演を行いました。

2019.07.01  [論考][金融犯罪対策・AML/CFT

「マネロン・ガイドラインを踏まえた預金規定『取引制限条項』の導入」と題する論考が、株式会社銀行研修社発行の銀行実務2019年7月号に掲載されました。

2019.06.19  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

主要行が開催した地銀担当者向け研修で、中井克洋弁護士とともに、「AML/CFT態勢強化にかかる銀行実務上の論点や留意点」と題する講演を行いました。

2019.03.17  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

関東地方の農業協同組合が開催した役員・管理職向け研修で、「リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」と題する講演を行いました。

2019.03.01  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

東海地方の地方銀行が開催した管理部門向け研修で、「金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」と題する講演を行いました。

2018.11.21  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT][反社会的勢力排除

公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター等が開催した第29回暴力団根絶福島県民大会で、「特殊詐欺による被害の防止と回復~暴力団による資金源化の実態を踏まえて~」と題する講演を行いました。

2018.10.04  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

日本弁護士連合会が開催した第61回人権擁護大会シンポジウム第2分科会「組織犯罪からの被害回復~特殊詐欺事案における違法収益を被害者の手に~」において、「特殊詐欺の被害回復 スイス、米国との比較検討」と題するパネルディスカッション(パネリスト:東京大学大学院法学政治学研究科教授樋口亮介教授、田中一郎弁護士)のコーディネーターを務めました。

2018.09.29  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

信越地方の信用金庫が開催した全役職員向け研修で、「信用金庫業務とマネロン・テロ資金供与対策」等と題する講演を行いました。

2018.07.20  [就任][金融犯罪対策・AML/CFT

ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists:公認AMLスペシャリスト協会)から、CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist:公認AML(アンチ・マネー・ローンダリング)スペシャリスト)の資格認定を受けました。

2018.05.07  [お知らせ][金融犯罪対策・AML/CFT][反社会的勢力排除

2018.05.07から2018.05.13までの間、日本弁護士連合会第61回人権擁護大会第2分科会(「組織犯罪からの被害回復」)実行委員会スイス法制調査団の一員としてスイス連邦を訪問し、連邦当局、州当局及び銀行協会等から、当地の組織犯罪及びマネー・ローンダリング対策の状況等に関するヒアリングを行いました。

2018.04.26  [講演][金融犯罪対策・AML/CFT

株式会社セミナーインフォが開催する研修会で、「リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備~『マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン』への実務対応~」と題する講演を行いました。

2018.04.26  [論考][金融犯罪対策・AML/CFT

「リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」と題する論考が、株式会社銀行研修社発行の銀行実務2018年5月号に巻頭特集記事として掲載されました。

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